内容简介
本书聚焦于企业老板、高管高频刑事如何防范的法律实务问题，整理了高频犯罪，罪名含：职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、诈骗罪、合同诈骗罪、串通投标罪、集资诈骗罪、行贿罪（国企）、受贿罪（国企）、销售假冒注册商标罪、虚开增值税专用发票罪等罪名。本书详细分析了相关罪名的常见问题，列举了典型入库案例，帮助读者一目了然地了解相关罪名的辩护要点和难点，对于相关刑辩律师、企业家都有较高的参考价值。
精彩书评
本着理论和实践相结合的原则，本书以企业和企业家高发刑事风险为研究对象，立足长期服务于企业和企业家群体的实践经验，对企业和企业家在经营实务中可能面临的高频刑事犯罪进行深入解读。本书一方面从相关罪名的历史沿革、认定要点、罪名对比等理论角度界定罪与非罪、此罪与彼罪的界限；另一方面，在辩护要点部分结合了人民法院案例库相关典型案例，通过案例分析生动解析这些高频犯罪的罪与非罪界限，为企业和企业家高发刑事风险识别和防范提供一个实务管用的参考指南。
——黄进 中国国际法学会副会长、世界法学家协会（WJA）副会长
本书重点选取实务中企业和企业家极为高发的融资类犯罪、税务类犯罪、职务类犯罪、诈骗类犯罪等，企业及企业家触发频次较高的罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚开增值税专用发票罪、诈骗罪、合同诈骗罪等18个刑事罪名，深入解读相关罪名的定罪要点、相关罪名的区分以及量刑标准，并结合人民法院案例库权威案例，分析这些高发刑事罪名的核心辩护要点，为企业及企业家的刑事风险识别和防范提供了通俗易懂的专业建议。
——梅向荣 盈科律师事务所全球董事会主任
目录
目 录
上篇 企业及企业家高发刑事罪名
第一章 职务侵占罪
第一节 职务侵占罪的定罪与量刑
第二节 职务侵占罪的核心辩护要点
第二章 挪用资金罪
第一节 挪用资金罪的定罪与量刑
第二节 挪用资金罪的核心辩护要点
第三章 非法吸收公众存款罪
第一节 非法吸收公众存款罪的定罪与量刑
第二节 非法吸收公众存款罪的核心辩护要点
第四章 集资诈骗罪
第一节 集资诈骗罪的定罪与量刑
第二节 集资诈骗罪的核心辩护要点
第五章 非国家工作人员受贿罪
第一节 非国家工作人员受贿罪的定罪与量刑
第二节 非国家工作人员受贿罪的核心辩护要点
第六章 诈骗罪
第一节 诈骗罪的定罪与量刑
第二节 诈骗罪的核心辩护要点
第七章 合同诈骗罪
第一节 合同诈骗罪的定罪与量刑
第二节 合同诈骗罪的核心辩护要点
第八章 贷款诈骗罪
第一节 贷款诈骗罪的定罪与量刑
第二节 贷款诈骗罪的核心辩护要点
第九章 虚开增值税专用发票罪
第一节 虚开增值税专用发票罪的定罪与量刑
第二节 虚开增值税专用发票罪的核心辩护要点
第十章 逃税罪
第一节 逃税罪的定罪与量刑
第二节 逃税罪的核心辩护要点
第十一章 销售假冒注册商标的商品罪
第一节 销售假冒注册商标的商品罪的定罪与量刑
第二节 销售假冒注册商标的商品罪的核心辩护要点
第十二章 假冒注册商标罪
第一节 假冒注册商标罪的定罪与量刑
第二节 假冒注册商标罪的核心辩护要点
第十三章 串通投标罪
第一节 串通投标罪的定罪与量刑
第二节 串通投标罪的核心辩护要点
第十四章 组织、领导传销活动罪
第一节 组织、领导传销活动罪的定罪与量刑
第二节 组织、领导传销活动罪的核心辩护要点
第十五章 拒不执行判决、裁定罪
第一节 拒不执行判决、裁定罪的定罪与量刑
第二节 拒不执行判决、裁定罪的核心辩护要点
第十六章 行贿罪
第一节 行贿罪的定罪与量刑
第二节 行贿罪的核心辩护要点
第十七章 受贿罪
第一节 受贿罪的定罪与量刑
第二节 受贿罪的核心辩护要点
第十八章 挪用公款罪
第一节 挪用公款罪的定罪与量刑
第二节 挪用公款罪的核心辩护要点
下篇 涉罪后必知的50个程序问题
第一章 侦查阶段
1.刑事立案后，案件会经历哪些流程？
2.刑事案件侦查阶段期限最长是多久？
3.刑事案件公检法三个阶段，哪个阶段更重要？
4.侦查阶段犯罪嫌疑人的家属可以做什么？
5.侦查阶段律师可以做什么？
6.被留置期间，律师能提供哪些帮助？
7.律师刑事会见可以起到什么作用？
8.拘传犯罪嫌疑人的时间会持续多久？
9.适用取保候审有哪些法律规定？
10.被取保候审是否意味着被无罪释放？
11.监视居住需要符合哪些条件？
12.什么是“黄金37天”？
13.刑事拘留37天就会放人吗？
14.刑事拘留与逮捕、行政拘留有什么区别？
15.犯罪嫌疑人被刑事拘留后，会通知家属吗？家属可以会见吗？
16.犯罪嫌疑人被逮捕后，什么时候通知家属？家属可以做什么？
17.申请羁押必要性审查有什么作用？
18.被逮捕后还能取保候审吗？
19.被逮捕后多久被作出裁判？
第二章 审查起诉阶段
20.审查起诉的期限是多久？
21.审查起诉阶段律师能做什么？
22.家属能否查阅刑事案卷材料？
23.审查起诉阶段，家属如何为犯罪嫌疑人争取最好的结果？
24.检察机关在什么情况下决定不起诉，具体适用条件是什么？
25.检察机关决定不起诉和撤回起诉后，当事人还会被追究刑事责任吗？会留有案底吗？
26.刑事案件中是否有必要认罪认罚？
27.审查起诉阶段签不签认罪认罚具结书？
第三章 审判阶段
28.刑事案件一审审理期限是多久？
29.一审阶段律师可以做什么？
30.所有刑事案件都公开审理吗？家属可否旁听？
31.认罪认罚案件，法院是否一定采纳认罪认罚量刑建议？
32.一审可以争取无罪吗？
33.满足什么条件可以争取缓刑？
34.缓刑和短期刑哪种判决结果更好？
35.
前言/序言
序 一
习近平总书记指出，“法治是最好的营商环境”。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》特别强调，要营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。为了切实贯彻落实上述精神，我们需将法治作为营商环境建设的主线，以法治平等保护市场主体的产权和合法权益，不断提升立法质效、强化执法文明、推进司法公正、确保市场主体平等守法，从而最大限度地激发全社会内生动力和创新活力。企业作为市场最活跃的经济主体，是法治建设的重要参与者，必须防范法律风险、依法合规经营。而企业刑事法律风险，是影响企业健康发展的重大风险之一，是每一个企业不容忽视、不可回避的课题。
本着理论和实践相结合的原则，本书以企业和企业家高发刑事风险为研究对象，立足于长期服务企业和企业家群体的实践经验，对企业和企业家在经营实务中可能面临的最高频刑事犯罪进行深入解读。记得2017年五四青年节前夕，习近平总书记视察中国政法大学时指出，法学学科是实践性很强的学科，法学教育要处理好知识教学和实践教学的关系。因此，无论是学习研究法律还是践行法治，都必须处理好理论与实践的关系，两者不可偏废其一。本书一方面从相关罪名的历史沿革、认定要点、罪名对比等理论角度界定罪与非罪、此罪与彼罪的界限；另一方面，在辩护要点部分结合了人民法院案例库相关典型案例，通过案例分析生动解析这些高频犯罪的罪与非罪界限。本书的出发点和落脚点就是通过理论和实践相结合的方式，为企业和企业家高发刑事风险识别和防范提供一个实务管用的参考指南。
作为一个1977年恢复高考制度后第一批进入高等法学院校法律专业学习的过来人，我至今已在法学教育、法学研究和法治实践领域耕耘了40多个年头了。可能因为我不再年轻，很多人问我，青年法律人最好的模样是什么？我的回答是：“勤学、敏思、立志、笃行。”借此机会，我想把这句话同样送给朝气蓬勃的黄举维律师及其团队，期望以本书的付梓出版作为新的起点，继续保持勤学、敏思、立志、笃行，持续为中国特色社会主义法治建设添砖加瓦，贡献自己的一份力量。
是为序。
黄 进
中国国际法学会副会长
世界法学家协会（WJA）副会长
2025年1月18日于京华
序 二
恭喜黄举维律师的新作《企业及企业家高发刑事风险防范》一书即将付梓，可喜可贺！
盈科律师事务所是一家全球化法律服务机构，是联合国南南合作全球智库网络联合创始机构，盈科目前在中国设有124家律所，含1家粤港澳联营所，盈科全球法律服务网络已覆盖103个国家和地区的196个国际城市，其中，盈科境外合作律所覆盖了92个国家和地区的174个国际城市。在盈科平台涌现了一批优秀的执业律师，他们在专业法律服务领域深耕，不懈努力，黄举维律师便是其中优秀代表。黄举维律师执业以来，专注于企业法律服务、刑事辩护等领域，为诸多企业提供法律服务，并打造了一支专业过硬、服务优质的法律服务团队，致力于为企业和企业家依法合规发展保驾护航。
企业是市场最活跃的经济组织，企业家是推动社会经济发展的重要力量，改革开放以来，一大批优秀企业和企业家在市场竞争中迅速成长，为创造就业岗位、积累社会财富及推进经济发展做出了重要贡献。以习近平同志为核心的党中央十分重视产权和企业家合法权益保护工作，党的二十大报告指出：“优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。”成为一流企业需要经济效益增长，更需要在法治的轨道上平稳前行，而刑事风险是企业和企业家必须重视的一个风险。
本书重点选取实务中企业和企业家最高发的融资类犯罪、税务类犯罪、职务类犯罪、诈骗类犯罪等。企业及企业家触发频次较高的罪名，比如：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚开增值税专用发票罪、诈骗罪、合同诈骗罪等18个刑事罪名，本书深入解读企业及企业家高发罪名的定罪要点、相关罪名的区分以及量刑标准，并结合人民法院案例库权威案例，分析这些高发刑事罪名的核心辩护要点，为企业及企业家的刑事风险识别和防范提供了通俗易懂的专业建议。
社会主义市场经济的本质是法治经济。法治经济需要依靠完善中国特色社会主义法律体系、依法行政、公正司法，当然也需要企业和企业家带头做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。本书重点梳理企业和企业家高发的刑事风险如何认定及辩护，对于企业识别和预防刑事风险提供了重要指引。期待黄举维律师团队以本书的出版为新的契机，为企业和企业家守法合规经营提供盈科方案、盈科智慧！
梅向荣
盈科律师事务所全球董事会主任
2025年1月1日
自 序
刑事风险，是企业和企业家可能面临的最严厉法律风险，企业和企业家刑事风险防范是一个重要的理论和现实问题。我国
