内容简介
本书内容分为八章。第二章至第六章涉及洗钱、诈骗、内幕交易、市场滥用以及贿赂和腐败等个人金融犯罪。第七章介绍和讨论了本书的一个新领域，即避税和逃税。每一章都有相似的结构。在对具体犯罪行为进行总体介绍后，阐述该犯罪行为的定义，包括相关的犯罪行为、犯罪意图以及抗辩要素，最后探讨所涉及的金融犯罪的规模。如前文所述，犯罪规模通常难以量化，不过本书尝试通过收集一系列国际和国内的相关文件来进行这项工作。在此基础上，每一章都会探讨政策背景问题，从犯罪的起源，到现有的控制手段，并对预防此类犯罪行为的金融机构和监管机构进行详细评估。此外，本书还将分析这些机构是否真正实现了所列目标。每一章都探讨了适用于各类金融犯罪的量刑选择和政策，列举量刑实例，并详细阐述了英国如何追回犯罪所得。最后，本书还讨论了这些方案的有效性。本书的最后一章，即第八章，将书中的主题结合在一起，并提出一些对未来的建议。本书的根本目的不仅是激发读者更多的思考和讨论，还希望能够为21世纪金融犯罪的监管和预防提供前进的方向。
目录
第一章 本书介绍
第一节 介绍
第二节 什么是金融犯罪？
第三节 金融犯罪的规模
第四节 金融犯罪监管的重要性
第五节 内容概述
第二章 洗钱
第一节 介绍
第二节 洗钱的过程
第三节 什么是洗钱罪？
第四节 洗钱犯罪的规模
第五节 政策背景——这项罪名从何而来？
第六节 金融机构和监管机构
第七节 金融情报
第八节 量刑与追讨
第九节 未来建议
第十节 延伸阅读
第三章 诈骗
第一节 介绍
第二节 什么是诈骗罪？
第三节 诈骗和网络犯罪
第四节 诈骗犯罪的规模
第五节 政策背景——这项罪名从何而来？
第六节 金融机构和监管机构
第七节 金融情报
第八节 量刑和追讨
第九节 未来建议
第十节 延伸阅读
第四章 内幕交易
第一节 介绍
第二节 什么是内幕交易罪？
第三节 内幕交易犯罪的规模
第四节 政策背景
第五章 市场滥用
第一节 介绍
第二节 什么是市场滥用的民事和刑事罪？
第三节 市场滥用条例
第四节 市场滥用犯罪的规模
第五节 金融机构和监管机构
第六节 可疑交易报告
第七节 量刑和追讨
第八节 未来建议
第九节 延伸阅读
第六章 贿赂和腐败
第一节 介绍
第二节 什么是贿赂罪？
第三节 贿赂犯罪的规模
第四节 政策背景
第五节 金融机构和监管机构
第六节 金融情报
第七节 量刑和追讨
第七章 避税和逃税
第一节 介绍
第二节 什么是避税和逃税罪？
第三节 逃税犯罪的规模
第四节 政策背景
第五节 金融机构和监管机构
第六节 量刑和追讨
第七节 未来建议
第八节 延伸阅读
第八章 结论和建议
第一节 洗钱
第二节 诈骗
第三节 内幕交易
第四节 市场滥用
第五节 贿赂和腐败
第六节 避税和逃税
第七节 结语
